Решения заседания наблюдательного совета 23.02.2023 г.

ОАО «Дятловская сельхозтехника» расположенное по адресу: Дятловский р-н, д. Мировщина, ул. Лесная, д.10 сообщает:

Согласно решения заседания наблюдательного совета от 23.02.2023 года протокол № 211 годовое общее собрание акционеров состоится 29 марта 2023 года. Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 06.03.2023 года.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ  СОВЕТ 

ОАО  «Дятловская  сельхозтехника» уведомляет акционеров общества

29  марта  2023  года состоится годовое  общее собрание  акционеров  ОАО  «Дятловская  сельхозтехника»

расположенного  по  адресу:  Дятловский  р-н,  д.  Мировщина,  ул.  Лесная,  10.

Место  проведения  собрания:  Дятловский  р-н,  д.  Мировщина,  ул.  Лесная,  10, первый  этаж,  актовый  зал

Повестка  дня  собрания:

1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2022 году.
2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.  
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2022 году, о результатах аудиторской проверки деятельности Общества в 2022 году.
4. Об утверждении годового отчет, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год. Распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.
5. О направлении использовании чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2023 год и первый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2022 год.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
7. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. О внесении изменений в Устав Общества.

Время и место ознакомления акционеров с информацией о деятельности Общества за 2022 год:

с 09 по 28 марта 2023 года по месту нахождения общества, 29 марта 2023 года -  по  месту  проведения  собрания.

Время  и  место  ознакомления  акционеров  с  материалами  по  вопросам  повестки  дня  собрания:

с  21  марта  по  28 марта  2023 года по месту нахождения Общества (бухгалтерия)  с  9.00  до  16.00.

29 марта  2023  года  -  по  месту  проведения  собрания. 

Время  начала  проведения  собрания:  14.00  часов

Время  регистрации  участников  собрания:  в  день  проведения  собрания  с  13.00  до  13.45.

Дата составления списка  лиц имеющих право на участие в собрании - 06 марта 2023 года.   

Для  регистрации  при  себе  иметь  следующие  документы: 

акционеру общества - паспорт,  представителю акционера - паспорт и  доверенность  на право голосовать на собрании.