Решения заседания наблюдательного совета от 22.02.2019 года
« НазадУВЕДОМЛЕНИЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ОАО «Дятловская сельхозтехника» уведомляет акционеров общества
28 марта 2019 года
состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Дятловская сельхозтехника»
расположенного по адресу: Дятловский р-н, д. Мировщина, ул. Лесная, 10
Место проведения собрания: Дятловский р-н, д. Мировщина, ул. Лесная, 10, первый этаж, актовый зал
Повестка дня собрания:
1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2018 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества и о результатах аудиторской проверки за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
5. Распределение прибыли по итогам работы Общества за 2018 год и выплате дивидендов. Об использовании прибыли в 2019 году, 1 квартале 2020 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2019 году.
6. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии
8. Об утверждении локальных нормативных правовых актов.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:
с 21 марта по 27 марта 2019 года по месту нахождения Общества (бухгалтерия) с 9.00 до 16.00,
28 марта 2019 года - по месту проведения собрания.
Время начала проведения собрания: 14.00 часов
Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 13.00 до 13.45
Дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании - 01 марта 2019 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества - паспорт,
представителю акционера - паспорт и доверенность на право голосовать на собрании.