Главная Новости Решения заседания наблюдательного совета от 22.02.2019 года

Решения заседания наблюдательного совета от 22.02.2019 года

« Назад

Решения заседания наблюдательного совета от 22.02.2019 года 26.02.2019 09:35

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ  СОВЕТ 

ОАО  «Дятловская  сельхозтехника»  уведомляет  акционеров  общества

28  марта  2019  года

 состоится годовое  общее собрание  акционеров  ОАО  «Дятловская  сельхозтехника»

 

расположенного  по  адресу:  Дятловский  р-н,  д.  Мировщина,  ул.  Лесная,  10

Место  проведения  собрания:  Дятловский  р-н,  д.  Мировщина,  ул.  Лесная,  10, первый  этаж,  актовый  зал

Повестка  дня  собрания:

1. О  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  в  2018  году  и  основных  направлениях  деятельности  Общества  на  2019  год.

2.  Отчет  о  работе  наблюдательного  совета  в  2018  году.

3. Отчет ревизионной  комиссии  о  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  и  о  результатах  аудиторской  проверки  за  2018  год.

4. Утверждение  годового  отчета,  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  Общества  за  2018  год. 

5. Распределение  прибыли  по  итогам  работы  Общества  за  2018  год  и  выплате  дивидендов.  Об  использовании  прибыли  в  2019  году, 1 квартале 2020 года.  Периодичность  выплаты  дивидендов  в  2019  году.

6. Утверждение размера вознаграждений членов  наблюдательного совета и ревизионной  комиссии.

7. Об  избрании  членов  наблюдательного  совета  и  ревизионной  комиссии

8. Об утверждении  локальных  нормативных правовых актов.

Время  и  место  ознакомления  акционеров  с  материалами  по  вопросам  повестки  дня  собрания:

с  21  марта  по  27  марта  2019  года  по  месту  нахождения Общества (бухгалтерия)  с  9.00  до  16.00,

28  марта  2019  года  -  по  месту  проведения  собрания.

Время  начала  проведения  собрания:  14.00  часов

Время  регистрации  участников  собрания:  в  день  проведения  собрания  с  13.00  до  13.45

 

Дата  составления  списка  лиц  имеющих  право  на  участие  в  собрании  -  01  марта  2019  года.   

 

Для  регистрации  при  себе  иметь  следующие  документы: 

акционеру  общества  -  паспорт,

представителю  акционера  -  паспорт  и  доверенность  на  право  голосовать  на  собрании.